2月27日，公司三届董事会第四次会议在许昌召开。会议由公司董事长、党委书记周治民主持，公司全体董事出席了会议，公司监事、经理层、董事会秘书、相关部门负责人列席了会议。

会议首先讨论和审议了《公司2009年度董事会工作报告》，接着审议了《关于聘解公司副总经理的议案》。会议还听取了公司总经理2009年度工作报告，决定了公司2010年度经营目标；听取了《公司2009年度机械设备购置计划》执行情况的报告，制订了《公司2010年度机械设备购置计划》；听取了《公司2009年度周转材料购置计划》执行情况的报告，制订了《公司2010年度周转材料购置计划》；听取了《公司2009年度财务决算方案》、制订了《公司2010年度财务预算方案》。会议还对劳务企业遗留问题进行了研究。

公司监事会主席、集团公司审计部部长范经华对一公司经理层2009年度工作给予高度评价。他指出，一公司2009年度工作有三大亮点：一、劳动生产率达到人均177万元，为全集团公司劳动生产率的提高做出了贡献；二、全员上岗率达到92.64%，在集团各子公司位居前列；三、职工人均收入明显提高，提前一年实现集团公司第二次党代会提出的目标。范经华强调，经理层2009年工作成绩明显，监事会对此予以肯定；2010年工作目标是明确的、理性的，“努力消除亏损项目”非常具有针对性，公司领导层一定要高度重视“三次经营”，即承揽好的项目、狠抓项目实施过程的内部控制、积极做好调概索赔和迎接政府审计工作；必须深入宣贯“要素管理”，强化执行和落实，严格兑现和奖惩。

范经华对机械设备和周转材料的购置提出几点意见：1、项目必需的、社会资源紧缺的专用机械设备可以考虑购置；2、鉴于当前的租赁市场供应较为充分，公司要结合资金状况，严格控制并消减部分新购置项目；3、有效利用集团公司机械设备集中招标采购的平台，切实保证采购质量和降低购置成本；4、周转材料要杜绝由项目部直接购置，发挥公司大批量和集中采购的优势，更多地掌握价格谈判的主动权，努力降低项目成本。

范经华代表监事会对2009年度财务预算执行情况发表了意见。他指出，2009年度预算总体执行情况较好，但各项指标完成情况与预算相比仍呈现出不同程度的差异，差异率在5%以内说明执行情况好，差异率在5%至10%说明预算执行情况较好，差异率高于10%说明预算控制还有差距；要加强财务预算执行的过程控制，坚持每个季度进行预算执行情况分析，对偏差较大的事项认真查找原因，及时采取纠偏措施。他建议一公司高管人员要认真学习财务预算管理方面的知识，把握预算管理的实质，争取能够看懂财务预算表，知道如何通过内部控制强化预算执行。在预算执行中要层层分解，直至工程项目部，加大预算考核力度，提高项目管理水平和盈利能力。

集团公司副总经理、总经济师、公司董事王政兵对一公司机械设备、周转材料购置提出了宝贵意见。他要求增加石武客专、津秦客专测量仪器的购置。由于短线法施工对测量仪器有较高的要求，桃花峪施工方案调整后，也要增加测量设备。集团公司将建立一个周转材料购置的信息平台，一公司要充分利用信息平台与其他子公司互通信息，在利用集团公司平台购置新设备、新材料时，既要关注价格，还要监控好质量。

王政兵同时对一公司工作提出了三点要求：一、抓作风，讲执行。在领导班子中兴团结之风，职能部门兴勤政之风，项目管理上兴务实之风，广大员工兴敬业之风。机关各职能部门要增强服务意识。二、抓市场，促规模。人均劳动生产率提高了，产值就会提高。对于今年一些即将开标的路内项目、路外项目一定要高度重视。三、抓管理，创效益。要加大责任成本的落实，确保项目效益。

 

（董事会办公室）